PREVENÇÃO À FRAUDES E GOLPES NO COMÉRCIO

Palestra Show - Você nunca viu nada igual!!!
Capacitar colaboradores das atividades de Caixas, Crediaristas, Atendentes,Gerentes, Auditores, Inspetores, Controles Internos, Advogados e outras funções do Comércio com informações necessárias para uma correta e segura identificação de ações de estelionatários, tais como, fraudes, golpes, roubos, extorsões e falsificações.

Para isto, o instrutor irá traçar um panorama atualizado dos riscos, e apresentará as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e profissionais da área de segurança.

Para isto, o instrutor traça um panorama atualizado dos riscos, e apresenta as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e pelos profissionais da área de segurança.

Carteira de Identidade Fraudada

  • Como identificar carteiras fraudadas;
  • Novos aspectos de segurança;
  • Como agem os estelionatários;
  • Legislação atual e novas perspectivas sobre o assunto a partir do MERCOSUL

 

Tipos de Fraudes

  • Substituição da foto (janela)
  • Scaneamento
  • Clonagem
  • Enxertos
  • Lavagem química

 

Fraudes com Cartões de Crédito

  • do credenciamento
  • via saque eletrônico
  • auto fraude
  • via carbono
  • clonagem
  • via grampo eletrônico
  • computação gráfica
  • via internet
  • via anúncio
  • via chupa cabra
  • via carteira de identidade

 

Cédulas Falsas - Real e Dólar 

  • padrão monetário nacional 
  • aspectos de segurança 
  • cuidados necessários 
  • fotocópia a cores
  • Tipos de Falsificações
  • Gráfica (off-set)
  • scaneamento
  • lavagem química
  • fotocópia a cores
  • artesanal

 

Adulterações de Cheques

  • lavagem química
  • fundo numismático
  • scaneamento
  • linha louca
  • talho doce
  • delaminações
  • calcografia
  • fotocópia a cores
  • holograma
  • micro-ondas

 

Legislação do Cheque

  • nova orientação do BACEN sobre sustação/contra ordem
  • Circular 2025 - processo de abertura de contas corrente
  • Pré datado - cuidados necessários
  • contas bancárias abertas de forma fraudulentas ocasionando prejuízo para o comércio, como cobrar responsabilidade pecuniária

 

Tecnologia a disposição de estelionatários

  • sistemas eletrônicos
  • foto digitalizada
  • microcomputadores
  • fotocópia colorida
  • impressoras
  • reagentes químicos
  • scanners
  • micro-ondas
  • softwares
  • comercialização e segurança das informações que trafegam na internet

 

Falsificação de Assinaturas

  • Impressos de Segurança
  • Análise de Fotocópias (a cores e PB)
  • Análise de Documentos de Crediário
  • Atestado de Idoneidade
  • Nova Legislação sobre Carteira de Identidade
  • Sistemas de Alarmes

 

Metodologia

  • expositiva com debate
  • dinâmica de grupo
  • estudo de casos